# 経済犯罪
![目的は「北朝鮮との関係」 下着を不正輸出容疑、85歳男を書類送検](/img/article/20240906/66daa6a4556f9.jpg)
目的は「北朝鮮との関係」 下着を不正輸出容疑、85歳男を書類送検
北朝鮮のIT技術者が国籍を偽って稼いだ外貨を使い、日本の衣料品を購入して北朝鮮に輸出したとして、大阪府警は6日、札幌市西区の無職の男(85)を外為法違反(無承認輸出)の疑いで書類送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。 北朝鮮のIT技術者を巡っては、日本人になりすます
![ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部、健康上の理由で保釈求める](/img/article/20240903/66d68f336d408.jpg)
ナイジェリアで拘束のバイナンス幹部、健康上の理由で保釈求める
2月からナイジェリアで拘留されているバイナンス(Binance)の幹部ティグラン・ガンバリャン(Tigran Gambaryan)氏が、健康上の理由で新たな保釈申請を9月2日に行った。しかし、同国の経済犯罪当局の弁護士は同申請に反対した。バイナンスと米国市民であるガンバリャン氏、
![システム金融、カジック、関東連合、投資詐欺にロマンス詐欺……社会を揺るがす特殊詐欺はどこから来たのか?](/img/newspic.png)
システム金融、カジック、関東連合、投資詐欺にロマンス詐欺……社会を揺るがす特殊詐欺はどこから来たのか?
警察庁が発表している昨年の全国の特殊詐欺の認知件数は1万9038件で、被害総額はおよそ447億円にのぼる。特殊詐欺は、代表的な「オレオレ詐欺」や「架空料金請求詐欺」など10類型(手口)に分かれる。 どのようにして、得体の知れない不気味な犯罪が増殖したのか。そのルーツはどこにある
![米亡命の中国人実業家に有罪評決、フォロワーから数億ドル詐取](/img/article/20240717/6697402e30917.jpg)
米亡命の中国人実業家に有罪評決、フォロワーから数億ドル詐取
Luc Cohen[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米国に亡命している中国人実業家で、中国共産党政権を批判してきた郭文貴被告が16日、ソーシャルメディア上のフォロワーから数億ドルをだまし取った罪で有罪評決を受けた。12件の罪状のうち、電信詐欺を含む9件
![【速報】顧客情報流出 元派遣社員に有罪 岡山地裁津山支部判決](/img/article/20240711/668f77219a34e.jpg)
【速報】顧客情報流出 元派遣社員に有罪 岡山地裁津山支部判決
NTT西日本の子会社から大量の顧客情報が流出した事件で、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)罪に問われた元派遣社員の被告(64)=兵庫県西宮市=に岡山地裁津山支部(玉田雅義裁判官)は11日、「同じ手口を長期間繰り返し悪質」として懲役3年、執行猶予4年、罰金100万円(求刑懲役3年、罰金1
![「西山ファーム」事件、元実質的経営者に懲役2年罰金150万円求刑 名古屋地裁で初公判](/img/article/20240710/668e0574a4861.jpg)
「西山ファーム」事件、元実質的経営者に懲役2年罰金150万円求刑 名古屋地裁で初公判
岡山県の農園運営会社「西山ファーム」を巡る出資法違反事件の裁判で、検察側は元実質的経営者の男に対し懲役2年、罰金150万円を求刑しました。 起訴状などによりますと、「西山ファーム」の元実質的経営者、山崎裕輔被告(43)は、2018年11月から12月にかけ果物などの販売代理契約の名
![西山ファーム元代表に懲役2年求刑 争わず、即日結審 名古屋地裁](/img/newspic.png)
西山ファーム元代表に懲役2年求刑 争わず、即日結審 名古屋地裁
観光農園を経営していた「西山ファーム」(岡山県赤磐市、破産)が不正に多額の資金を集めていたとされる事件で、出資法違反(預かり金の禁止)罪に問われた元代表山崎裕輔被告(43)の初公判が10日、名古屋地裁(大村陽一裁判長)であった。 被告は起訴内容について、「弁護人に説明してもらい
![衣類卸プロルート側、粉飾認める 金融商品取引法違反罪、東京地裁](/img/newspic.png)
衣類卸プロルート側、粉飾認める 金融商品取引法違反罪、東京地裁
架空売り上げの計上で粉飾決算をしたとして金融商品取引法違反罪に問われた衣類卸売会社「プロルート丸光」(大阪市)と、元社長安田康一被告は6日、東京地裁の初公判で、いずれも起訴内容を認めた。 検察側は冒頭陳述で、業績が年々悪化する中、コンサル契約を結んでいた石山恵介被告から収益を大
![所得2.4億円超を隠し脱税か 人材派遣会社と代表を刑事告発](/img/newspic.png)
所得2.4億円超を隠し脱税か 人材派遣会社と代表を刑事告発
人材派遣会社とその代表が2億4000万円を超える所得を隠すなどし脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。 東京・江東区の人材派遣会社「ベストサービス」と越川勝代表(55)はおよそ2億4200万円の所得を隠すなどし、法人税など1億100万円ほどを脱税した疑いが持たれています
![マカオ税関、靴の中に隠す手口のCPU密輸出事案を4日間で5件摘発](/img/article/20240604/665ea4801bc3c.jpg)
マカオ税関、靴の中に隠す手口のCPU密輸出事案を4日間で5件摘発
澳門海關(マカオ税関)は6月3日、各イミグレーション施設でITを活用するなど検査体制の強化を図り、違法な運搬活動(いわゆる運び屋行為)に対して厳格な取り締まりを行う中、5月30日から6月2日までの4日間で靴の中に隠す手口のCPU密輸事案を5件摘発したと発表。 税関によれば、摘発
![収賄容疑で直方市係長逮捕 業者から釣り具など 福岡県警](/img/newspic.png)
収賄容疑で直方市係長逮捕 業者から釣り具など 福岡県警
福岡県直方市が発注した浄水施設敷地の除草作業を巡り、受注した業者側に便宜を図った見返りに釣り具などを受け取ったとして、福岡県警捜査2課などは23日、収賄容疑で、同市の水道施設課係長阿部智明容疑者(49)=北九州市八幡西区星ケ丘=を逮捕した。 贈賄容疑で、水道設備会社の代表取締役
![【速報】NTT西日本子会社顧客情報流出 元派遣社員認める 岡山地裁津山支部で初公判](/img/article/20240523/664ecac643e65.jpg)
【速報】NTT西日本子会社顧客情報流出 元派遣社員認める 岡山地裁津山支部で初公判
NTT西日本子会社から大量の顧客情報が流出した事件で、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)罪に問われた元派遣社員の男(63)は23日、岡山地裁津山支部の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認めた。 NTT西などによると、男が不正に持ち出した顧客情報は2013年からの約
![堀江貴文氏かたる投資詐欺 「驚愕の銘柄」に男性2・2億円入金](/img/article/20240509/663cb1b0249e6.jpg)