# FATF
2024.08.09
インドは政治家の銀行監視強化を、国際組織が勧告=関係筋
Nikunj Ohri Manoj Kumar[ニューデリー 9日 ロイター] - 資金洗浄対策を担う国際組織の金融活動作業部会(FATF)はインドに対し、政治家と政府高官およびその家族の銀行口座に関する調査(デューデリジェンス)を改善するよう求めた。政府筋が明らかにした
2024.06.11
【ミャンマー】資金洗浄関連対策で成果=中銀が報告
ミャンマー中央銀行は9日、同国のマネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金供与対策(AML/CFT)について、国際機関の勧告に従った改善行動を継続しており、着実に成果を上げていると報告した。10日付国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマーに声明を掲載した。 ミャンマーは
2024.05.30
トルコ、来月にも資金洗浄の監視強化対象「グレーリスト」から除外へ
(ブルームバーグ): トルコは早ければ来月、資金洗浄の監視強化対象国「グレーリスト」から除外される見通しだ。不正資金流入の抑制策が功を奏し、同国の景気に弾みが付く可能性がある。非公開の協議内容を話しているとして匿名を条件に応じた事情に詳しい関係者によれば、資金洗浄対策を担う多国間