特殊詐欺被害が増加する中、SNS上で法人名義の銀行口座の売買が相次いでおり、不正使用や資金洗浄のリスクが高まっている。
銀行口座の譲渡は法律で禁じられており、警察庁によると違反事件は増加している。SNSでは法人口座の売買が増加し、価格も個人口座より高額であることが確認されている。
法人口座は送金限度額が高く、不審な取引も見落とされやすい。法人口座の審査基準が厳しく出回りも少ないため、犯罪グループなどに不正使用されやすい状況にある。
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親が亡くなるようなことがあったら私が葬式代を用意しなくてはなりません。口座が凍結されるまでどのくらい時間の余裕がありますか？
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